Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych grupa wystawiała w internecie fikcyjne oferty sprzedaży maszyn budowlanych, m.in. koparek, wózków widłowych i ciągników, a wyłudzone pieniądze transferowała dalej, również na rachunki kryptowalutowe.
Fikcyjne maszyny i realne przelewy
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzani zamieszczali na popularnym portalu sprzedażowym oferty maszyn budowlanych. Klienci byli przekonani, że kupują realny sprzęt, i wpłacali pieniądze.
Po otrzymaniu środków członkowie grupy mieli wypłacać je z bankomatów lub przelewać między rachunkami. Część pieniędzy trafiała następnie na rachunki związane z kryptowalutami, co miało utrudnić ich namierzenie i zabezpieczenie. Proceder miał trwać co najmniej od listopada 2025 r.
W czasie akcji przeprowadzono 20 przeszukań na Śląsku i w innych województwach. Zabezpieczono gotówkę, dokumentację bankową, karty płatnicze, telefony oraz urządzenia elektroniczne. Śledczy zablokowali też rachunki należące do podejrzanych.
Podejrzani usłyszeli poważne zarzuty
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Według informacji przekazanych przez CBZC grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa pokazuje, że oszustwa na platformach sprzedażowych nie dotyczą wyłącznie drobnych zakupów konsumenckich. W tym przypadku przedmiotem ofert były maszyny o wysokiej wartości, co mogło prowadzić do dużych jednostkowych strat. Dla kupującego szczególnie ważna jest więc weryfikacja sprzedawcy, dokumentów i możliwości obejrzenia sprzętu przed dokonaniem dużej wpłaty.
Postępowanie jest w toku. Służby będą ustalały pełną skalę wyłudzeń, liczbę pokrzywdzonych oraz przepływ pieniędzy między rachunkami.
Kupujący powinni zwiększyć ostrożność
Przy drogich maszynach podstawowym zabezpieczeniem powinno być potwierdzenie tożsamości sprzedawcy, historii firmy i numerów seryjnych sprzętu. Podejrzane powinny być szczególnie naciski na szybką wpłatę dużej zaliczki bez możliwości oględzin.
Mechanizm wyłudzenia był skierowany do klientów szukających drogiego sprzętu
Maszyny budowlane i rolnicze są szczególnie atrakcyjnym celem dla oszustów, ponieważ pojedyncza transakcja może mieć dużą wartość, a kupujący często szuka sprzętu poza swoim regionem. Kontakt internetowy, zdjęcia i dokumenty mogą więc przez dłuższy czas zastępować fizyczne oględziny.
Śledczy będą teraz ustalać, czy podejrzani korzystali z cudzych zdjęć, sfałszowanych dokumentów lub przejętych danych firm. Ważne będzie także określenie, ile pieniędzy udało się odzyskać i ilu nabywców poniosło straty.
W podobnych transakcjach bezpieczniejszym rozwiązaniem jest osobista weryfikacja maszyny, sprawdzenie numeru seryjnego i dokumentów własności oraz potwierdzenie danych sprzedawcy w publicznych rejestrach. Przy dużych kwotach warto też unikać przelewów na rachunek niezwiązany z firmą wystawiającą ofertę.
Kryptowaluty pojawiają się w śledztwach coraz częściej
W tej sprawie część środków miała trafiać na rachunki związane z kryptowalutami. Samo użycie kryptowaluty nie jest przestępstwem, ale w przypadku prania pieniędzy może być wykorzystywane do zwiększania liczby etapów przepływu środków.
Dla organów ścigania kluczowe będzie prześledzenie transferów i powiązanie ich z konkretnymi osobami. Coraz częściej wymaga to współpracy z giełdami kryptowalut oraz zagranicznymi dostawcami usług. Postępowanie może się więc rozszerzać wraz z analizą zabezpieczonych telefonów, komputerów i rachunków.
Źródła
Formaty reklamowe wewnątrz artykułu
Reklamy wplecione między akapity najlepiej działają w układzie poziomym lub prostokątnym.
