Śledztwo ZondaCrypto nadal się rozszerza. Prokuratura zabezpiecza majątek i dokumenty

Prokuratura Krajowa prowadzi rozbudowane postępowanie dotyczące działalności giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto. We wrześniu zatrzymano kolejne osoby, prowadzono przeszukania i zabezpieczano majątek oraz dokumentację.

2 września na polecenie prokuratora zatrzymano trzy osoby, a funkcjonariusze prowadzili przeszukania w miejscach ich zamieszkania. Według Prokuratury Krajowej zabezpieczano środki finansowe, biżuterię, zegarki i samochody, które mogą służyć przyszłemu zabezpieczeniu majątkowemu.

Dokumenty zabezpieczano także w instytucjach

Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zabezpieczenia dokumentacji mogącej stanowić dowód. Kilka dni później zatrzymano także Romana Ż., wobec którego prokuratura wskazywała na obawę ucieczki.

Postępowanie dotyczy działalności giełdy

Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sam fakt prowadzenia czynności i zatrzymania nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem winy. O zakresie odpowiedzialności poszczególnych osób zdecydują zarzuty, materiał dowodowy oraz dalsze decyzje prokuratury i sądu.

Sprawa ma znaczenie również dla rynku kryptowalut, ponieważ dotyczy działalności jednego z rozpoznawalnych podmiotów obsługujących klientów z Polski. Każda kolejna informacja śledcza powinna być czytana z uwzględnieniem domniemania niewinności i odróżnienia zarzutów od prawomocnych ustaleń.

Z punktu widzenia klientów rynku kryptowalut istotne jest również odróżnienie postępowania karnego od bieżącej oceny bezpieczeństwa środków powierzanych platformom. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na jurysdykcję operatora, zasady przechowywania aktywów, sposób weryfikacji tożsamości i możliwość wypłaty środków. Rozwój śledztwa może też zwiększyć presję na organy nadzoru, by precyzyjniej komunikowały ryzyka związane z usługami kryptowalutowymi. W Unii Europejskiej sektor podlega szczegółowym wymogom regulacyjnym, ale sama obecność regulacji nie eliminuje ryzyka operacyjnego ani sporów dotyczących wcześniejszej działalności firm.